Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyznaczył na 24 lutego 2026 r. o godz. 11:00 w s. IV rozprawę apelacyjną w sprawie dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów tożsamości oraz prania pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych.
Sprawa dotyczy obywatela Litwy oskarżonego o udział w międzynarodowej strukturze przestępczej działającej na terytorium Polski, Litwy i Francji. Działalność grupy polegała na popełnianiu oszustw finansowych oraz na czynnościach mających utrudnić wykrycie przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, w tym ich transferowanie przez rachunki bankowe zakładane na podstawie sfałszowanych dokumentów.
Jak ustalił Sąd meriti, oskarżony w okresie od końca kwietnia 2015 r. do czerwca 2016 r. brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. W ramach tej działalności przekazywał innym osobom przerobione i podrobione dokumenty tożsamości – w tym paszporty, dowody osobiste oraz prawa jazdy – które następnie były wykorzystywane przy rejestracji podmiotów gospodarczych oraz otwieraniu rachunków bankowych w Warszawie. Działania te umożliwiały tworzenie tzw. firm fasadowych.
Sąd ustalił ponadto, że w maju i czerwcu 2016 r. oskarżony, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zakładał działalności gospodarcze oraz rachunki bankowe w różnych instytucjach finansowych w Białymstoku i innych miastach. Następnie przekazywał uprawnienia do dysponowania tymi rachunkami innym osobom. W ten sposób umożliwił przyjęcie i dalszy transfer środków pieniężnych pochodzących z przestępstw oszustwa w łącznej kwocie przekraczającej 350 tysięcy euro. Mechanizm ten stanowił element procederu tzw. prania pieniędzy, którego celem było utrudnienie organom ścigania identyfikacji źródła pochodzenia środków oraz ich zabezpieczenia.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej Sąd wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Za czyny związane z przekazywaniem przerobionych i podrobionych dokumentów – karę 1 roku pozbawienia wolności. Za przestępstwa prania pieniędzy – karę 2 lat pozbawienia wolności. Na podstawie przepisów o karze łącznej orzeczono wobec oskarżonego karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.
Apelację od wyroku Sądu I instancji wniósł obrońca oskarżonego.